2021年1月15日,中国人民银行发布《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗钱发〔2021〕1号)(以下简称《指引》),明确提出法人金融机构应落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估(以下简称“自评估”)的工作要求,加快反洗钱工作向风险为本转型。
洗钱风险自评估为金融机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据,金融机构充分运用自评估结果,确保反洗钱和反恐怖融资资源配置、风险管理策略、政策和程序与评估所识别的洗钱和恐怖融资风险相适应。
融信云特别搭建洗钱风险自评估平台,将触角延伸至洗钱和恐怖融资风险认知及识别的潜在盲区,实现风险自评估工作的数字化、一体化、灵活化和可视化。
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